Scheda
La pandemia da COVID-19 e le difficoltà finanziarie che ha determinato per gli operatori economici e i singoli cittadini hanno consentito alle organizzazioni criminali – come hanno rilevato tutte le istituzioni internazionali e nazionali – di estendere la loro presenza nel mercato legale, attraverso operazioni di riciclaggio dei proventi della loro attività, rendendo sempre più evidente l'esigenza di rafforzare i meccanismi di contrasto al fenomeno del riciclaggio.
Anche nell'attuazione delle misure di ripresa economica previste dal PNRR e dagli altri strumenti nazionali di intervento il rischio di riciclaggio è elevato, come messo in rilievo anche dal Ministero dell'economia e delle finanze.
In questo quadro le Pubbliche amministrazioni non hanno ancora acquisito una sufficiente consapevolezza del ruolo che possono e debbono svolgere nel contrastare i sempre più frequenti tentativi di riciclaggio.
Il webinar – dopo l'esposizione del sistema internazionale e nazionale di contrasto al riciclaggio e del suo funzionamento operativo – si propone di prospettarne e discuterne gli aspetti specifici nel settore degli appalti, che secondo le norme vigenti costituisce uno dei tre settori nei quali le Pubbliche amministrazioni sono particolarmente esposte.
La nozione di riciclaggio
Il sistema antiriciclaggio: finalità diretta e risultati indiretti
Gli standard internazionali, le direttive europee e la normativa nazionale
Il D.Lgs. n 231 del 2007
Il sistema nazionale antiriciclaggio
I destinatari degli obblighi di comunicazione
Le misure di prevenzione e il sistema sanzionatorio
Il ruolo delle Pubbliche amministrazioni
L'organizzazione interna di ciascuna P.A.
- Individuazione del gestore delle comunicazioni
- Attivazione del canale informativo
- Contenuto delle comunicazioni
Le comunicazioni sospette nelle istruzioni UIF del 2018
Gli indicatori di anomalia generali
Gli indicatori di anomalia nel settore degli appalti e contratti pubblici
Analisi delle procedure di appalto (cenni)
Webinar
Le slide di supporto – oltre che rappresentare una sintesi degli argomenti che saranno trattati, con i necessari riferimenti normativi e giurisprudenziali – possono costituire l'occasione per una discussione che consenta di approfondire i singoli argomenti di interesse dei partecipanti, che possono inviare anticipatamente al relatore i propri quesiti e le proprie osservazioni.
Giulia Chetta - g.chetta@compa.fvg.it
| Num. | Periodo | Quota | Stato iscrizioni | Info |
|---|---|---|---|---|
| I | dal 14/11/2022 al 14/11/2022 | GRATUITO | TERMINATE | accedi |